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湘潭电化科技股份有限公司关于董事辞职的公告

发布者:admin  发布时间:2020-05-28   【

文章摘要: 本公司及董事纠合座成员包管讯息披露的实质确实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于克日收到公司董事彭柏

  本公司及董事纠合座成员包管讯息披露的实质确实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于克日收到公司董事彭柏境先生的书面引去告诉,彭柏境先生因任务调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。彭柏境先生引去后不再承当公司任何职务。

  彭柏境先生的引去不会导致公司董事会成员低于法定人数的境况,遵照《公法律》、《公司章程》等相闭规则,其引去告诉于投递董事会之日起生效。彭柏境先生的引去不会对公司平常策划打点爆发影响。

  彭柏境先生正在任职功夫永远恪尽义务,勤苦尽责,公司对彭柏境先生正在任职功夫对公司所作出的奉献显示衷心感激。

  本公司及董事纠合座成员包管讯息披露实质真实实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次集会告诉于2020年5月12日以专人投递或邮件告诉的形式投递公司诸君董事,集会于2020年5月22日以通信外决的形式召开,应出席董事8名,现实出席董事8名,集会的召开和外决圭臬适宜《公法律》及公司章程的相闭规则,过程审议并外决,通过如下决议:

  遵照公司《非公然拓行A股股票预案(修订稿)》,正在本次非公然拓行召募资金到位前,公司可遵照召募资金投资项方针推行进度境况通过自筹资金先行加入,并正在召募资金到位后按摄影闭规则的圭臬予以置换。所以,董事会附和公司应用召募资金261,187,925.34元置换预先加入募投项方针自筹资金261,187,925.34元。独立董事公布了独立看法。

  详细实质详睹公司2020年5月23日刊载于《》和巨潮资讯网上的《闭于应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金的布告》(    布告编号:2020-047)。

  遵照《公法律》、《证券法》、《上市公司证券发行打点手腕》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金打点和应用的拘押条件》、《深圳证券来往所股票上市规矩》、《深圳证券来往所上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相干规则,附和对公司《召募资金应用打点手腕》举办批改。

  详细实质详睹公司2020年5月23日刊载于巨潮资讯网上的《召募资金应用打点手腕》。

  3、通过《闭于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项供应担保的议案》;

  附和公司为靖西湘潭电化科技有限公司向中邦邮政积存银行股份有限公司广西百色分行申请的肆仟万元归纳授信供应连带职守包管担保,限日壹年。

  详细实质详睹公司2020年5月23日刊载于《》和巨潮资讯网上的《对外担保布告》(    布告编号:2020-048)。

  经股东湘潭振湘邦有资产策划投资有限公司举荐,附和补选张浩舟先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与公司第七届董事会相同。独立董事公布了独立看法。张浩舟先生简历睹附件。

  公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代外承当的董事人数总共未胜过公司董事总数的二分之一。

  附和聘任李峥嵘先生、邹秋阳小姐为公司总司理助理,任期均与公司第七届董事会相同。独立董事公布了独立看法。李峥嵘先生、邹秋阳小姐简历睹附件。

  附和公司向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请归纳授信壹亿陆仟万元,限日壹年;向兴业银行股份有限公司湘潭分行申请敞口传信壹亿伍仟万元,限日壹年;向中邦银行湘潭板塘支行申请敞口传信柒仟捌佰万元,限日壹年。上述授信均由公司控股股东湘潭电化集团有限公司供应连带职守包管担保。

  张浩舟先生,1984年出生,硕士酌量生学历,2008年出席任务,历任湘潭九华树模区打点委员会物业局科员、物业局副局长,响水乡百姓政府副乡长,和缓街道任职处副主任,湘潭经济技艺开拓区革新创业办事中央党委书记兼湘潭九华经济树立投资有限公司副总司理,湘潭九华资产打点与策划公司司理、湘潭九华经济树立投资有限公司党委书记、常务副总司理,湘潭经济技艺开拓区招商一局局长,湘潭物业投资繁荣集团有限公司归纳打点部部长、结构部部长(兼)、湘潭物业投资繁荣集团有限公司血本运营部部长,现任湘潭振湘邦有资产策划投资有限公司践诺董事兼总司理、湘潭市资产打点有限公司总司理、湘潭海泡石科技有限公司践诺董事及湘潭产兴私募股权基金打点有限职守公司董事。

  上述任职单元中,湘潭物业投资繁荣集团有限公司、湘潭振湘邦有资产策划投资有限公司系公司间接控股股东,张浩舟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在闭系闭联;不存正在《公法律》第一百四十六条规则的境况之一;不存正在被中邦证监会选用证券墟市禁入门径和被证券来往所公然认定为不适合承当上市公司董事的境况;未有被中邦证监会选用证券墟市禁入门径的景色;未受过中邦证监会行政责罚;未受过深圳证券来往所公然申斥或者传递挑剔;不存正在因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的境况;亦不属于失信被践诺人。

  李峥嵘先生,1972年出生,本科学历,1990年参军,改行后任务于湘潭市污水统治有限职守公司,历任湘潭军分区车队长、湘潭市污水统治有限职守公司妥协部部长、出产运营部部长、湘潭市污水统治有限职守公司副总司理、湘潭市污水统治有限职守公司常务副总司理。现任公司总司理助理、湘潭市污水统治有限职守公司总司理。李峥嵘先生行为湘潭新鹏企业管剪发展中央(有限协同)的协同人之一插足公司2015年非公然拓行认购,目前间接持有公司股份38,400股,除此除外,李峥嵘先生未直接持有公司股份。

  李峥嵘先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在闭系闭联;不存正在《公法律》第一百四十六条规则的境况之一;不存正在被中邦证监会选用证券墟市禁入门径和被证券来往所公然认定为不适合承当上市公司高级打点职员的境况;未有被中邦证监会选用证券墟市禁入门径的景色;未受过中邦证监会行政责罚;未受过深圳证券来往所公然申斥或者传递挑剔;不存正在因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的境况;亦不属于失信被践诺人。

  邹秋阳小姐,1973年出生,本科学历,化工工程师,1998年出席任务,历任靖西湘潭电化科技有限公司技艺品管部部长、公司技艺中央副主任、质检部部部长、质检品管部部长、监事,现任公司总司理助理、鹤岭分公司副总司理,湘潭电化新能源资料领悟检测有限公司总司理。邹秋阳小姐行为湘潭新鹏企业管剪发展中央(有限协同)的协同人之一插足公司2015年非公然拓行认购,目前间接持有公司股份25,600股,除此除外,邹秋阳小姐未直接持有公司股份。

  邹秋阳小姐与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在闭系闭联;不存正在《公法律》第一百四十六条规则的境况之一;不存正在被中邦证监会选用证券墟市禁入门径和被证券来往所公然认定为不适合承当上市公司高级打点职员的境况;未有被中邦证监会选用证券墟市禁入门径的景色;未受过中邦证监会行政责罚;未受过深圳证券来往所公然申斥或者传递挑剔;不存正在因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的境况;亦不属于失信被践诺人。

  本公司及监事纠合座成员包管讯息披露的实质确实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于克日收到职工代外监事邹秋阳小姐的书面引去告诉,邹秋阳小姐因任务调度申请辞去公司第七届监事会监事职务,其引去后正在公司承当总司理助理、鹤岭分公司副总司理职务。邹秋阳小姐的引去不会导致公司监事会成员低于法定人数的境况,遵照《公法律》、《公司章程》等相闭规则,其引去告诉于投递监事会之日起生效。邹秋阳小姐的引去不会对公司平常策划打点爆发影响。

  邹秋阳小姐正在任职功夫永远恪尽义务,勤苦尽责,公司监事会对邹秋阳小姐正在承当职工代外监事功夫对公司所作出的奉献显示衷心感激。

  2020年5月22日,公司工会委员会职代会主席团集会补选戴佳小姐为公司第七届监事会职工代外监事,任期与公司第七届监事会相同。戴佳小姐简历睹附件。

  戴佳小姐,1981年出生,大专学历,2001年出席任务,历任公司质检品管部副部长、品管部副部长、鹤岭分公司技艺品管部副部长、部长。现任公司监事、品管部部长。

  戴佳小姐未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在闭系闭联;不存正在《公法律》第一百四十六条规则的境况之一;不存正在被中邦证监会选用证券墟市禁入门径和被证券来往所公然认定为不适合承当上市公司监事的境况;未有被中邦证监会选用证券墟市禁入门径的景色;未受过中邦证监会行政责罚;未受过深圳证券来往所公然申斥或者传递挑剔;不存正在因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的境况;亦不属于失信被践诺人。

  本公司及监事纠合座成员包管讯息披露实质真实实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次集会告诉于2020年5月12日以专人投递的形式发出,集会于2020年5月22日下昼14:00正在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼集会室以现场外决形式召开,应出席外决的监事5名,实到监事5名,集会由监事会主席王炯先生主理。集会的结构、外决圭臬适宜《公法律》及《公司章程》的相干规则。

  本次应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金适宜公司《非公然拓行A股股票预案(修订稿)》,适宜相干法令规矩和标准性文献的规则。附和公司应用召募资金261,187,925.34元置换预先加入募投项方针自筹资金261,187,925.34元。

  详细实质详睹公司2020年5月23日刊载于《》和巨潮资讯网上的《闭于应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金的布告》(    布告编号:2020-047)。

  本公司及董事纠合座成员包管讯息披露的实质确实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  经中邦证券监视打点委员会证监许可[2019]2579 号文《闭于批准湘潭电化科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》批准,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“湘潭电化”)向11名特定投资者非公然拓行百姓币日常股(A 股)76,521,737股,每股面值1元,发行价钱为每股6.90元,召募资金总额为527,999,985.30元,坐扣承销费、保荐费8,300,000.00元(含税)后的召募资金为519,699,985.30元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限职守公司于2020年4月20日汇入公司召募资金专户。另扣除讼师费、验资费等其他发行用度合计1,330,000.00元(含税),公司本次召募资金净额为518,369,985.30元。上述召募资金业经天健司帐师事件所(异常日常协同)审验确认,并出具了“天健验〔2020〕2-12 号”《验资告诉》。公司召募资金已按规则存放于召募资金专户举办打点。

  正在本次召募资金到位前,为保证项目成功举办,公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)遵照现实境况,以自筹资金对召募资金投资项目举办了预先加入。截至 2020年4月20日,公司及靖西电化以自筹资金预先加入召募资金投资项方针现实投资金额为百姓币290,615,190.93元,现拟以召募资金举办置换,详细境况如下:

  遵照公司《非公然拓行A股股票预案(修订稿)》,若本次非公然拓行召募资金净额低于上述项目拟以召募资金加入的金额,缺乏一面由公司自筹治理;同时,正在不转换召募资金投资项方针条件下,公司董事会可遵照召募资金投资项方针现实境况,对上述项方针召募资金加入次序和金额举办恰当调度。正在本次非公然拓行召募资金到位前,公司可遵照召募资金投资项方针推行进度境况通过自筹资金先行加入,并正在召募资金到位后按摄影闭规则的圭臬予以置换。所以,本次应用召募资金置换预先加入的自筹资金适宜公司《非公然拓行A股股票预案(修订稿)》,且置换时候距召募资金到账时候未胜过6个月。

  2020年5月22日,公司召开第七届董事会第二十五次集会审议通过了《闭于应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金的议案》,附和公司应用召募资金261,187,925.34元置换预先加入募投项方针自筹资金261,187,925.34元。

  2020年5月22日,公司召开第七届监事会第十次集会审议通过了闭于应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金的议案》,监事会以为:本次应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金适宜公司《非公然拓行A股股票预案(修订稿)》,适宜相干法令规矩和标准性文献的规则。附和公司应用召募资金261,187,925.34元置换预先加入募投项方针自筹资金261,187,925.34元。

  公司独立董事以为:公司本次应用召募资金置换预先加入募投项方针自筹资金适宜公司《非公然拓行A股股票预案(修订稿)》,适宜相干法令规矩和标准性文献的规则,施行了需要的审批圭臬,公司以自筹资金预先加入募投项目金额一经天健司帐师事件所(异常日常协同)专项审核。所以,咱们附和公司应用召募资金261,187,925.34元置换预先加入募投项方针自筹资金261,187,925.34元。

  天健司帐师事件所(异常日常协同)对公司以自筹资金预先加入募投项方针境况举办了专项审核,出具了《闭于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先加入募投项方针鉴证告诉》(天健审〔2020〕455号),以为公司打点层编制的《以自筹资金预先加入募投项方针专项注明》适宜《深圳证券来往所上市公司标准运作指引(2020年修订)》及相干形式指引的规则,如实反响了公司以自筹资金预先加入募投项方针现实境况。

  保荐机构申万宏源证券承销保荐有限职守公司以为:1、湘潭电化应用召募资金置换预先已加入的自筹资金事项一经公司董事会和监事会审议通过,独立董事公布了精确附和看法,并由天健司帐师事件所(异常日常协同)对上述事项出具了鉴证告诉,施行了需要的审批圭臬,适宜《深圳证券来往所上市公司召募资金打点手腕》及《上市公司拘押指引第2 号——上市公司召募资金打点和应用的拘押条件》等相干规则的条件;

  2、本次召募资金置换时候距召募资金到账时候未胜过 6个月。本次召募资金置换前期已预先加入的自筹资金,没有与募投项方针推行预备相抵触,不影响召募资金投资项方针平常举办,不存正在变相转换召募资金投向和损害股东益处的境况;

  3、保荐机构将赓续闭心公司召募资金应用境况,敦促公司施行相干决定圭臬和讯息披露责任。

  (四)天健司帐师事件所(异常日常协同)出具的《闭于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先加入募投项方针鉴证告诉》(天健审〔2020〕455号);

  (五)申万宏源证券承销保荐有限职守公司闭于湘潭电化科技股份有限公司以召募资金置换预先加入的自筹资金的核查看法。

  本公司及董事纠合座成员包管讯息披露的实质确实、正确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第七届董事会第二十五次集会,集会以8票附和,0票阻碍,0票弃权审议并通过了《闭于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项供应担保的议案》。

  为满意出产策划需求,公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)将向中邦邮政积存银行股份有限公司广西百色分行申请归纳授信肆仟万元,限日壹年。公司将为靖西电化上述授信供应连带职守包管担保,限日壹年。该事项尚需提交公司比来一次股东大会审议。

  策划局限:电解二氧化锰出产、贩卖;蒸汽的出产、贩卖;机电产物的贩卖;货色或技艺进出口(邦度禁止或涉及行政审批的货色和技艺进出口除外)

  靖西电化2019年12月31日/2019年度的财政数据一经审计,2020年3月31日/2020年1-3月的财政数据未经审计。

  董事会以为:公司为靖西电化供应担保是为援手其策划繁荣,满意其出产策划的资金需求,适宜公司及靖西电化的具体益处,且靖西电化出产策划不乱,资信情况优良,未爆发贷款过期的境况。本次公司为靖西电化供应的担保无反担保。

  截至2020年5月22日,公司已审批的对外担保额度为62,900万元(总计为对子公司的担保,含本次担保),现实对外担保金额为33,717万元,占公司2019年度经审计统一报外归属于母公司一共者权力的28.13%;公司无过期对外担保,控股子公司亦未爆发任何对外担保。

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